證券代碼：603040      證券簡稱：新坐標(biāo)         公告編號：2022-044

              杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司

      關(guān)于調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   是否需要提交股東大會審議：是

  ?   本次增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)為杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司（以下簡

      稱“公司”或“新坐標(biāo)”）及下屬控股子公司的正常業(yè)務(wù)開展，不會對關(guān)聯(lián)

      方形成依賴。

一、 日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額增加基本情況

  （一） 新增日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

審議通過了《關(guān)于公司 2021 年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃

的議案》。2021 年度關(guān)聯(lián)交易系公司與關(guān)聯(lián)方共同投資而產(chǎn)生的偶發(fā)，未發(fā)生日常

關(guān)聯(lián)交易。同意公司及下屬重要子公司常州海洛軸承制造有限公司（簡稱“常州海

洛”）2022 年度與常州蘇特軸承制造有限公司（簡稱“蘇特軸承”）、常州啟峰軸承

有限公司（簡稱“啟峰軸承”）的日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額不超過 4,083.00 萬元人民幣

（不含稅金）。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 4 月 29 日于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）、

                《證券時報(bào)》上披露的《新坐標(biāo)關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)

計(jì)的公告》（公告編號：2022-007）。

議審議通過了《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意增加公司及控

股子公司湖州新坐標(biāo)材料科技有限公司（以下簡稱“湖州新坐標(biāo)”）與蘇特軸承 2022

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度 350 萬元，故 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額度調(diào)整為

（www.sse.com.cn）、

                《證券時報(bào)》上披露的《新坐標(biāo)關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交

易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2022-020）。

會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意增加公司及

控股子公司湖州新坐標(biāo)材料科技有限公司（以下簡稱“湖州新坐標(biāo)”）與常州海洛、

蘇特軸承和啟峰軸承 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度 2,390.00 萬元；同意減少蘇特

軸承與常州海洛 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度 436.00 萬元。故調(diào)整后 2022 年度

日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額度為 6,387.00 萬元。

  獨(dú)立董事于事前認(rèn)可了該關(guān)聯(lián)交易，并在參與了董事會會議對該關(guān)聯(lián)交易的審

議表決后認(rèn)為：公司董事會在審議表決該關(guān)聯(lián)交易的議案時,其表決程序合法、規(guī)范；

該等關(guān)聯(lián)交易遵循了誠實(shí)信用、平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，是公司因正常生產(chǎn)經(jīng)

營需要而發(fā)生的。本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)內(nèi)容公允，不存在損害中小股東利益的情

形。

     （二） 本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)新增金額和類別

  公司及下屬控股子公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要，調(diào)整與重要子公司少數(shù)股東控制的企

業(yè)發(fā)生采購商品、原材料，接受勞務(wù)，委托加工，承租房屋、設(shè)備等日常關(guān)聯(lián)交易

業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)累計(jì)增加交易金額不超過 1,954 萬元人民幣（不含稅金），具體情況如下：

                                                單位：萬元

                                        本年年初至

                           本次增   本次變動   披露日與關(guān)

關(guān)聯(lián)交易         交易主   本次變動前                         2021 年實(shí)

       關(guān)聯(lián)方                 加預(yù)計(jì)   后預(yù)計(jì)金   聯(lián)人累計(jì)已

 類別           體     預(yù)計(jì)金額                         際發(fā)生額

                           金額     額     發(fā)生的交易

                                          金額

                                                        本年年初至

                                  本次增        本次變動       披露日與關(guān)

關(guān)聯(lián)交易          交易主     本次變動前                                          2021 年實(shí)

       關(guān)聯(lián)方                        加預(yù)計(jì)        后預(yù)計(jì)金       聯(lián)人累計(jì)已

 類別            體       預(yù)計(jì)金額                                          際發(fā)生額

                                  金額          額         發(fā)生的交易

                                                          金額

向關(guān)聯(lián)方

       蘇特軸    湖州新

銷售商                     150.00     140.00     290.00       112.83           0

        承      坐標(biāo)

品、產(chǎn)品

       蘇特軸

              新坐標(biāo)       810.00    2,050.00   2,860.00      766.18      427.23

        承

向關(guān)聯(lián)方   蘇特軸    常州海

購買商     承      洛

品、產(chǎn)品   啟峰軸    常州海

        承      洛

             合計(jì)        4,006.00   1,794.00   5,800.00     3,086.80    2,662.22

       蘇特軸    常州海

接受關(guān)聯(lián)                    200.00      10.00     210.00       121.45      115.48

        承      洛

方的勞

務(wù)、服務(wù)   蘇特軸

              新坐標(biāo)        52.00       0.00      52.00         25.21      38.83

        承

             合計(jì)         252.00      10.00     262.00       146.66      154.31

向關(guān)聯(lián)方

       蘇特軸    常州海

租入房                      25.00         10      35.00         17.56      21.24

        承      洛

屋、設(shè)備

 合計(jì)      /        /    4,433.00   1,954.00   6,387.00   3,363.85      2,837.77

    注 1：上表中 2022 年初至本公告披露日與關(guān)聯(lián)方累計(jì)發(fā)生的交易金額未經(jīng)審計(jì)

的數(shù)據(jù)。

    注 2：本次預(yù)計(jì)額度有效期自公司 2022 年第二次臨時股東會審議通過之日起至

二、 關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

  （一） 常州蘇特軸承制造有限公司

  關(guān)聯(lián)方名稱      常州蘇特軸承制造有限公司

             經(jīng) 2021 年度審計(jì)，公司控股子公司常州海洛軸承制造有限公司（以下

             簡稱“常州海洛”）2021 年度營業(yè)收入首次超過了新坐標(biāo)合并報(bào)表營業(yè)

  關(guān)聯(lián)關(guān)系       收入的 10%，所以根據(jù)公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，2022 年認(rèn)定其為

             重要子公司。

             蘇特軸承持有常州海洛 49%股份，常州海洛總經(jīng)理吳亞新為蘇特軸承實(shí)

        際控制人。出于謹(jǐn)慎性原則，公司將蘇特軸承認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方。

營業(yè)執(zhí)照號   91320412776422040G

企業(yè)類型    有限責(zé)任公司

注冊地     江蘇武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)禾香路 11 號

成立日期    2005 年 8 月 22 日

注冊資本    931.68 萬元人民幣

法定代表人   蔣亞電

        精密軸承及各種主機(jī)專用軸承、機(jī)械零部件、塑料零件、汽車零部件制

        造、加工，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（但

經(jīng)營范圍

        國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

        項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

（二） 常州啟峰軸承有限公司

關(guān)聯(lián)方名稱   常州啟峰軸承有限公司

        經(jīng) 2021 年度審計(jì)，公司控股子公司常州海洛 2021 年度營業(yè)收入首次超

        過了新坐標(biāo)合并報(bào)表營業(yè)收入的 10%，所以根據(jù)公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦

關(guān)聯(lián)關(guān)系    法》，2022 年認(rèn)定其為重要子公司。

        啟峰軸承實(shí)際控制人吳金濤系常州海洛總經(jīng)理吳亞新成年子女。出于謹(jǐn)

        慎性原則，公司將啟峰軸承認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方。

營業(yè)執(zhí)照號   91320412MA220QHA37

企業(yè)類型    有限責(zé)任公司

注冊地     常州市武進(jìn)區(qū)武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)霍莊村

成立日期    2020 年 7 月 17 日

注冊資本    100 萬元人民幣

法定代表人   吳金濤

        許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

        目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為

        準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：軸承制造；軸承銷售；軸承、齒輪和傳動部件制造；

        軸承、齒輪和傳動部件銷售；軸承鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)；通用設(shè)備制造（不含

經(jīng)營范圍

        特種設(shè)備制造）；電機(jī)制造；五金產(chǎn)品制造；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品

        零售；金屬材料制造；金屬制品銷售；模具制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；

        機(jī)械設(shè)備銷售；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

        項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

  上述關(guān)聯(lián)方均依法存續(xù)經(jīng)營，資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況和信用狀況良好，不存在其

他潛在影響其履約能力的重大情形。

三、 關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

  公司及子公司和上述關(guān)聯(lián)方的交易均為日常關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格遵循公

平、公正、公開和自愿、平等互利的原則，按照市場定價(jià)原則，經(jīng)雙方協(xié)商確定。。

四、 關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

  本次調(diào)整的日常關(guān)聯(lián)交易為公司及子公司日常經(jīng)營過程中必要的持續(xù)性經(jīng)營業(yè)

務(wù)，符合公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格參考市場定價(jià)協(xié)商制定，不

存在損害公司及中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨(dú)立性，不會對公

司當(dāng)期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成不利影響。

  特此公告

                     杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易