鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.

證券代碼：601717                      證券簡稱：鄭煤機(jī)             公告編號：臨 2022-058

(資料圖片僅供參考)

                      鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司

                  第五屆董事會第十九次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     一、董事會會議召開情況

     鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次

會議于北京時間 2022 年 12 月 21 日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊結(jié)合形式召開。

會議應(yīng)出席董事 11 名，實際出席董事 11 名，其中董事焦承堯、向家雨、賈浩現(xiàn)

場出席會議，董事付祖岡、崔凱、費(fèi)廣勝、王新瑩、程驚雷、季豐、郭文氫、方

遠(yuǎn)以通訊方式出席會議并表決。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次

會議由公司董事長焦承堯先生主持，會議的召集、召開及表決程序等符合《中華

人民共和國公司法》及《鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有

效。

     二、董事會會議審議情況

     會議經(jīng)審議，以投票表決的方式通過如下決議：

     鑒于公司 2021 年度利潤分配方案已實施完畢，分配方案為每股派發(fā)現(xiàn)金紅

利人民幣 0.435 元（含稅），根據(jù)《鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 2019 年股票

期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《期權(quán)激勵計劃》”）對行權(quán)價格調(diào)整

的規(guī)定，董事會同意公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格由 5.5851

元/股調(diào)整為 5.1501 元/股。

     董事賈浩、付祖岡是公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象，屬于關(guān)聯(lián)

董事，對本議案回避表決。

     表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

     具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于公司 2019 年股

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票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格、激勵對象名單和期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的公

告》（公告編號：臨 2022-060）。

權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》

     根據(jù)《期權(quán)激勵計劃》和公司 2019 年第二次臨時股東大會、2019 年第一次

A 股類別股東大會、2019 年第一次 H 股類別股東大會的授權(quán)，因 2019 年股票期

權(quán)激勵計劃部分激勵對象崗位變動或離職、調(diào)離、退休等原因，董事會同意調(diào)整

激勵對象名單和期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)。本次注銷期權(quán)數(shù)量合計為 662,500 股。

     董事賈浩、付祖岡是公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象，屬于關(guān)聯(lián)

董事，對本議案回避表決。

     表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

     具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于公司 2019 年股

票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格、激勵對象名單和期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的公

告》（公告編號：臨 2022-060）。

成就的議案》

     公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期可行權(quán)的股票期權(quán)等待期已于

勵對象個人績效考核指標(biāo)等行權(quán)條件已經(jīng)成就。除公司已按照規(guī)定程序?qū)徸h注銷

部分激勵對象持有的股票期權(quán)外，公司本次期權(quán)激勵計劃現(xiàn)有激勵對象的行權(quán)資

格合法、有效。根據(jù)公司 2019 年第二次臨時股東大會、2019 年第一次 A 股類別

股東大會、2019 年第一次 H 股類別股東大會的授權(quán)，董事會同意按照本次激勵

計劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的 292 名激勵對象辦理第二個行權(quán)期股票期權(quán)行權(quán)

的相關(guān)事宜，對應(yīng)的股票期權(quán)行權(quán)數(shù)量為 4,491,300 份。

     董事賈浩、付祖岡是公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象，屬于關(guān)聯(lián)

董事，對本議案回避表決。

     表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

     具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于公司 2019 年股

票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》（公告編號：臨 2022-061）。

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     特此公告。

                                                      鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司董事會

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