證券代碼：002299         證券簡稱：圣農(nóng)發(fā)展               公告編號(hào)：2023-062

(相關(guān)資料圖)

                 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、特別提示

   （一）本次會(huì)議取消提案 1 項(xiàng)，即《關(guān)于收購肉雞產(chǎn)業(yè)并購基金部分合伙份

額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；本次會(huì)議新增臨時(shí)提案 1 項(xiàng)，即《關(guān)于收購肉雞產(chǎn)業(yè)并

購基金其他合伙人的全部合伙份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

   （二）本次會(huì)議上無否決議案的情況。

   （三）本次會(huì)議上不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

   二、會(huì)議召開和出席的情況

   福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年第二次臨時(shí)股東大

會(huì)（以下簡稱“本次會(huì)議”）采用現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次

會(huì)議的現(xiàn)場會(huì)議于 2023 年 8 月 9 日下午 15:00 在福建省光澤縣十里鋪公司辦公

大樓四層會(huì)議室召開；本次會(huì)議的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

                      （1）通過深圳證券交易所交

易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和

下午 13:00-15:00；

              （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)

間為 2023 年 8 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時(shí)間。

   本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場會(huì)議由公司董事長傅光明先生主持。出席

本次會(huì)議的股東（或股東代理人，下同）共 262 人，代表股份 826,301,951 股，

占公司股份總數(shù) 1,243,639,674 股的比例為 66.4422%。其中：（1）出席現(xiàn)場會(huì)

議的股東共 8 人，代表股份 592,410,575 股，占公司股份總數(shù)的比例為 47.6352%；

 （2）根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)

 投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 254 人，代表股份 233,891,376 股，占公

 司股份總數(shù)的比例為 18.8070%；（3）出席現(xiàn)場會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資

 者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份

 的股東以外的其他股東，下同）共 250 人，代表股份 171,530,347 股，占公司股

 份總數(shù)的比例為 13.7926%。公司董事、監(jiān)事及總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、

 董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中

 華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2022 年修訂)》《深圳證券交易

 所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(2020 年修訂)》和《公司章程》的有關(guān)

 規(guī)定。

      福建至理律師事務(wù)所委派律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

      三、議案審議和表決情況

      經(jīng)與會(huì)股東審議，本次會(huì)議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式表

 決通過了以下議案：

      （一）在福建圣農(nóng)控股集團(tuán)有限公司、傅光明、傅長玉、傅芬芳、傅露芳、

 周紅等六個(gè)關(guān)聯(lián)股東回避表決，其所持有的股份數(shù)合計(jì) 592,406,575 股不計(jì)入有

 效表決總數(shù)的情況下，由出席會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東審議通過《關(guān)于收購肉雞產(chǎn)

 業(yè)并購基金其他合伙人的全部合伙份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果如下：

        全體出席會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的                     出席會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系的

                   表決情況                     中小投資者的表決情況

表決

                   占出席會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系                 占出席會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系的

意見   代表股份數(shù)                       代表股份數(shù)

                    股東所持有表決權(quán)                   中小投資者所持有表決權(quán)

        (股)                         (股)

                     股份總數(shù)的比例                     股份總數(shù)的比例

同意   233,833,676      99.9736%   171,468,647       99.9640%

反對(duì)     34,600         0.0148%      34,600          0.0202%

棄權(quán)     27,100         0.0116%      27,100          0.0158%

      （二）在福建圣農(nóng)控股集團(tuán)有限公司、傅光明、傅長玉、傅芬芳、傅露芳、

 周紅等六個(gè)關(guān)聯(lián)股東回避表決，其所持有的股份數(shù)合計(jì) 592,406,575 股不計(jì)入有

 效表決總數(shù)的情況下，由出席會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東審議通過《關(guān)于調(diào)整公司及

 下屬子公司 2023 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果如下：

        全體出席會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的                     出席會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系的

                   表決情況                     中小投資者的表決情況

表決

                   占出席會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系                 占出席會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系的

意見   代表股份數(shù)                       代表股份數(shù)

                    股東所持有表決權(quán)                   中小投資者所持有表決權(quán)

        (股)                         (股)

                     股份總數(shù)的比例                     股份總數(shù)的比例

同意   233,705,326      99.9187%   171,340,297       99.8892%

反對(duì)    162,950         0.0697%     162,950          0.0950%

棄權(quán)     27,100         0.0116%      27,100          0.0158%

      四、律師出具的法律意見

      本次會(huì)議由福建至理律師事務(wù)所陳祿生、黃三元律師出席見證，并出具了《福

 建至理律師事務(wù)所關(guān)于福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

 的法律意見書》

       。該法律意見書認(rèn)為，本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》

 《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2022 年修訂)》

                      《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)

 絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(2020 年修訂)》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出

 席會(huì)議人員均具有合法資格；公司董事會(huì)取消部分議案的程序、提出臨時(shí)提案的

 股東的資格及提出臨時(shí)提案的程序符合《公司法》

                      《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2022

 年修訂)》和《公司章程》的規(guī)定；本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

      五、備查文件

 時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

      特此公告。

                                      福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

                                          二○二三年八月十日

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