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涉案2億 呼和浩特警方搗毀一洗錢“跑分”犯罪團伙

時間：2021-10-18 16:10:21    

　　中新網(wǎng)呼和浩特10月17日電 (記者 張林虎)17日，記者從呼和浩特市公安局玉泉區(qū)分局獲悉，該局打掉一長期為網(wǎng)絡(luò)詐騙分子轉(zhuǎn)移涉案資金的洗錢“跑分”犯罪團伙，該案涉案金額高達2億元。

　　近日，玉泉區(qū)警方通過對有關(guān)線索的分析研判，發(fā)現(xiàn)一伙廣東籍青年在呼和浩特活動，很有可能是從事電信詐騙及洗錢“跑分”違法犯罪活動。

　　對此，玉泉區(qū)公安分局成立專案組，全力開展案件偵破工作。專案組通過傳統(tǒng)摸排和技術(shù)手段相結(jié)合的方式，多次秘密偵查，最終確定了以羅某林、黃某發(fā)等為骨干成員，涉案人員多達20余人的洗錢“跑分”犯罪團伙。

　　10月14日0時30分，專案組在呼和浩特某酒店內(nèi)，一舉抓獲犯罪嫌疑人(違法行為人)21名，成功搗毀這個長期為網(wǎng)絡(luò)詐騙分子轉(zhuǎn)移涉案資金的洗錢“跑分”犯罪團伙。

　　10月15日，玉泉區(qū)公安分局依法刑事拘留該團伙17名犯罪嫌疑人，并對其余4名違法行為人進行訓(xùn)誡。

　　經(jīng)查，該犯罪團伙成員均無正當(dāng)職業(yè)、無穩(wěn)定收入，年齡在20歲左右，多數(shù)為廣東籍人員。該犯罪團伙于2021年9月14日來到呼和浩特辦理了多張銀行卡，后返回廣東東莞實施“跑分”洗錢的違法犯罪活動。

　　近日，該團伙再次來到呼和浩特的主要目的是辦理更多的銀行卡，為下一步實施“跑分”洗錢的違法犯罪做準(zhǔn)備。

　　經(jīng)警方初步核查，該犯罪團伙涉案金額高達2億元。(完) 【編輯:陳文韜】

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